林海股份：第九届董事会第七次会议决议公告

林海股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次董事会3项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2025年4月14日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2025年4月24日；

会议召开方式：通讯方式。

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

1、公司2025年第一季度报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过；

具体内容请详见2025年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2025年第一季度报告》。

2、公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；同意9票，反对0票，弃权0票；此议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年度第二次会议审议通过；具体内容请详见2025年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

3、关于召开公司2024年年度股东大会的议案；同意9票，反对0票，弃权0票；具体内容请详见2025年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年4月26日

?报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专门委员会决议