大名城：第十届董事局第一次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司 第十届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事局第一次会议于2026 年9 月7 日以视频会议方 式召开。会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董 事9 名,实际出席董事9 名,董事局主席俞培俤先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十届董事局主席、副主席的议 案》

1. 选举俞培俤先生担任公司董事局主席

2. 选举俞锦先生担任公司董事局副主席

同意9 票,反对0 票,弃权0 票

(二)审议通过《选举公司第十届董事局各专门委员会委员的议 案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事局各 专门委员会工作规程规定,公司董事局下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。

1. 战略委员会

由7 名董事组成:俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、郑国强、田新民、 陈金山。战略委员会召集人为董事局主席俞培俤先生。

2. 审计委员会

由5 名董事组成:陈金山、田新民、孙东来、俞丽、俞凯。审计 委员会召集人为陈金山先生。

3. 提名委员会

由5 名董事组成:孙东来、田新民、陈金山、俞锦、俞丽。提名 委员会召集人为孙东来先生。

4. 薪酬与考核委员会

由5 名董事组成:田新民、陈金山、孙东来、俞锦、冷文斌。薪 酬与考核委员会召集人为田新民先生。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 人数均过半数,并由独立董事担任召集人;审计委员会委员均为不在 公司担任高级管理人员的董事,审计委员会召集人陈金山先生为会 计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事局 各专门委员会委员任期自第十届董事局第一次会议决议之日起至第 十届董事局任期届满之日止。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事局提名委员会提名,聘任俞锦先生为公司总经理。

根据公司总经理提名,聘任冷文斌先生为公司常务副总经理;聘任郑 国强先生为公司副总经理兼财务总监;聘任林振文先生为公司副总经 理;聘任陈峰先生为公司副总经理。根据公司董事局提名委员会提名, 聘任张燕琦女士为公司董事会秘书。

公司董事局提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审 查,且聘任财务总监的事项已经公司董事局审计委员会审议通过。上 述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被执行人。上述高级 管理人员任期自第十届董事局第一次会议审议通过之日起至第十届 董事局任期届满之日止。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年9月8日