大名城：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

上海大名城企业股份有限公司

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬 水平,制定公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事和高级管理人员

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬方案

(一)非独立董事薪酬

1、公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、 个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。公司参考行业水平、公司发展战 略、岗位价值等因素,结合公司所处发展阶段,合理确定董事、高级管理人员 薪酬标准。

2、薪资结构

公司董事、高级管理人员薪资由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬是年度基本收入,根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资 行情等因素确定。绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩,按年考 核发放。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入,包括但不限 于任期激励、股权激励等。具体根据公司制定的相关方案执行。

3、公司高级管理人员薪酬,应结合公司现行的薪酬制度,按照其在公司担

任的具体管理职务,实际经营业绩、个人绩效考核目标等完成情况领取。

4、公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人 业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。高级管理人员个人绩效评价应当与其 分管业务及岗位职责相匹配。重大风险事件、重大合规处罚、重大质量安全事 故等可作为扣减因素。

(二)独立董事津贴

公司独立董事津贴按照每人每年12 万元人民币(税前)的标准执行。独立 董事行使职权所需的费用由公司承担。

四、其他事项

(一)上述薪酬或津贴金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一 代扣代缴。

(二)董事、高管年度薪酬方案可根据行业情况及公司年度经营实际情况、 业务发展情况进行适当调整。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 薪酬或津贴按照实际任期计算并予以发放。

五、审议程序

(一) 董事局薪酬与考核委员会的审议情况

2026 年5 月14 日,第九届董事局薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审 议《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员回避表决, 直接提交公司董事局会议审议。

(二) 董事局会议的审议情况

2026 年5 月14 日,第九届董事局第二十六次会议审议《关于2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接提交公司股东会 审议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026 年5 月16 日