明科5：第八届董事会第三十一次会议决议公告
公告编号：2025-003证券代码：400125 证券简称：明科5 主办券商：江海证券
包头明天科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：董事长李国春先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事陈俊丽女士、苗文政先生；独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2024年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2024年度董事会工作情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》中相应内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》中相应内容。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度共实现归属于母公司净利润为-48,459,792.59元，加上年初未分配利润-1,739,555,499.98元，本年度可供股东分配利润为-1,788,015,292.57元。 鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2024年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2024年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》，涉及事项基本反应了公司的实际情况。公司将争取尽快消除所涉及事项对公司的影响，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2024年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》，涉及事项基本反应了公司的实际情况。公司将争取尽快消除所涉及事项对公司的影响，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就2024年度履职情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就2024年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号:2025-007）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就2024年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号:2025-007）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2025年5月21日下午14:00时召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号:2025-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1、《第八届董事会第三十一次会议决议》
2、《独立董事独立意见书》
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
2025年4月29日