宋都5：第十二届董事会第十一次会议决议公告

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宋都基业投资股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议通讯地址:杭州市富春路 789 号宋都大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以通讯方式发出

5.会议主持人:俞建午

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026 年8 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于进一步盘活公司存量资产计划的议案》

1.议案内容:

为持续盘活存量资产,提升资产运营质效,拓宽经营增收渠道,使公司能够 进一步平稳应对行业周期调整,公司拟立足经营实际并计划采用销售、租赁、自 营、委托运营等多种措施并举的方式推动相关存量资产盘活工作的常态化开展。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026 年8 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销子公司的公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十二届董事会第十一次会议决议。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日