宋都5：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告
宋都基业投资股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
宋都基业投资股份有限公司定于2026年5月26日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年5月21日，有关会议事项详见公司于2026年5月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-026。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026年5月9日，股东会会议召集人董事会收到单独持有29.038%已发行有表决权股份的股东杭州幸福健控股有限公司书面提交的《关于拟修订<公司章程>的议案》，提请在2026年5月26日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杭州幸福健控股有限公司符合提
公告编号：2026-034案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杭州幸福健控股有限公司提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月6日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ | |
| 2 | 《2025 年度监事会工作报告》 | √ | |
| 3 | 《公司 2025 年年度报告》 | √ | |
| 4 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ | |
| 5 | 《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》 | √ | |
| 6 | 《关于对公司担保事项进 | √ | |
公告编号：2026-034
| 行授权的议案》 | |||
| 7 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | √ | |
| 8 | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √ |
以上议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、6）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
1、临时提案函
宋都基业投资股份有限公司
董事会2026年5月12日