凤凰光学：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2026-013
凤凰光学股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道本公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 210 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,419,873 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.4490 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席2人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事蒋云先生、独立董事李克炎先生因工作原因请假，未能出席本次会议，董事王俊先生以现场方式出席本次会议，独立董事刘国城先生通过视频方式出席本次会议。
2、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生以现场方式出席本次会议，
公司副总经理（主持工作）杨超先生、副总经理缪建新先生、副总经理兼财务负责人舒智勇先生、副总经理闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于审议<公司2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,392,673 | 99.2470 | 954,200 | 0.6994 | 73,000 | 0.0536 |
2.议案名称：《关于审议<公司2025年度报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,389,673 | 99.2448 | 952,200 | 0.6979 | 78,000 | 0.0573 |
3.议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,362,373 | 99.2248 | 987,000 | 0.7235 | 70,500 | 0.0517 |
4.议案名称：《关于公司2026年度对外担保预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,294,173 | 99.1748 | 951,800 | 0.6976 | 173,900 | 0.1276 |
5.议案名称：《关于公司2026年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,498,325 | 68.8390 | 947,700 | 26.1130 | 183,200 | 5.0480 |
6.00议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》
6.01议案名称：陈宗年
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,341,073 | 99.2092 | 980,300 | 0.7185 | 98,500 | 0.0723 |
6.02议案名称：徐立兴
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,441,073 | 99.2825 | 880,300 | 0.6452 | 98,500 | 0.0723 |
6.03议案名称：赵建坤
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,439,873 | 99.2816 | 881,500 | 0.6461 | 98,500 | 0.0723 |
6.04议案名称：王俊审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,439,873 | 99.2816 | 881,500 | 0.6461 | 98,500 | 0.0723 |
6.05议案名称：蒋云审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,439,473 | 99.2813 | 881,900 | 0.6464 | 98,500 | 0.0723 |
6.06议案名称：刘国城审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,468,673 | 99.3027 | 852,700 | 0.6250 | 98,500 | 0.0723 |
6.07议案名称：李克炎审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,439,473 | 99.2813 | 881,900 | 0.6464 | 98,500 | 0.0723 |
6.08议案名称：杨超审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,416,673 | 99.2646 | 903,500 | 0.6622 | 99,700 | 0.0732 |
6.09议案名称：缪建新审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,317,873 | 99.1921 | 1,003,500 | 0.7355 | 98,500 | 0.0724 |
7.议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 135,356,373 | 99.2204 | 981,400 | 0.7193 | 82,100 | 0.0603 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配预案》 | 2,571,725 | 70.8615 | 987,000 | 27.1958 | 70,500 | 1.9427 |
| 5 | 《关于公司2026年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》 | 2,498,325 | 68.8390 | 947,700 | 26.1130 | 183,200 | 5.0480 |
| 6.01 | 陈宗年 | 2,550,425 | 70.2746 | 980,300 | 27.0112 | 98,500 | 2.7142 |
| 6.02 | 徐立兴 | 2,650,425 | 73.0300 | 880,300 | 24.2558 | 98,500 | 2.7142 |
| 6.03 | 赵建坤 | 2,649,225 | 72.9969 | 881,500 | 24.2889 | 98,500 | 2.7142 |
| 6.04 | 王俊 | 2,649,225 | 72.9969 | 881,500 | 24.2889 | 98,500 | 2.7142 |
| 6.05 | 蒋云 | 2,648,825 | 72.9859 | 881,900 | 24.2999 | 98,500 | 2.7142 |
| 6.06 | 刘国城 | 2,678,025 | 73.7905 | 852,700 | 23.4953 | 98,500 | 2.7142 |
| 6.07 | 李克炎 | 2,648,825 | 72.9859 | 881,900 | 24.2999 | 98,500 | 2.7142 |
| 6.08 | 杨超 | 2,626,025 | 72.3577 | 903,500 | 24.8951 | 99,700 | 2.7472 |
| 6.09 | 缪建新 | 2,527,225 | 69.6353 | 1,003,500 | 27.6505 | 98,500 | 2.7142 |
| 7 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 2,565,725 | 70.6962 | 981,400 | 27.0415 | 82,100 | 2.2623 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.关联股东中电海康集团有限公司回避表决议案5；
2.议案3、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行单独计票；
3.本次会议无特别表决议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：陈章贤、朴美惠
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2026年5月12日