富润3：2025年年度股东会会议决议公告
证券代码：400265 证券简称：富润3 主办券商：财通证券
浙江富润数字科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月8日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈黎伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数126,520,708.00股，占公司有表决权股份总数的25.0693%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股
公告编号：2026-026份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会系统回顾了2025年度工作，阐述了2025年度公司治理情况，日常运作情况，并讨论制定了2026年度工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数126,520,708.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《2025年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会系统回顾了 2025 年度日常工作，对公司运作情况，董事、高管履职情况以及财务状况作出了说明，并制定了 2026 年度工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数126,520,708.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《2025年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定的要求，鉴于公司、母公司2025年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司2025年度利润分配预案如下：公司计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数126,520,708.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《2025年年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数126,520,708.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（五）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数126,520,708.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（六）审议通过《关于2026年度申请综合授信及借款额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请综合授信及借款额度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数126,520,708.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2025年 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
度利润分配方
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：吴超青 郑宇呈
（三）结论性意见
浙江富润数字科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
2025年年度股东会决议
浙江富润数字科技股份有限公司
董事会2026年5月11日