国投资本：九届二次董事会决议公告

国投资本股份有限公司九届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届二次董事会于2023年4月27日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2023年4月20日通过电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《国投资本股份有限公司2023年风险偏好陈述》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会2023年4月28日