厦门象屿：第十届董事会第八次会议决议公告

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股票简称:厦门象屿

厦门象屿股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通过 电子邮件的方式发出会议通知,于2026 年8 月21 日在厦门召开。会议应到董事 十五名,实到十三名,林俊杰董事、王剑莉董事因公事出差不能亲自出席会议, 分别委托曾仰峰董事、蔡圣董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长 吴捷主持,公司高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案:

(一)2026 年半年度报告及其摘要

报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年 度报告摘要》。

(二)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案的详细内容请见公司同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-046)。

(三)2025 年度可持续发展报告

报告全文请见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

以上第一至第三项议案的表决结果均为15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上第一项议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通 过;第三项议案在提交董事会审议前,已经公司战略与可持续发展委员会审议通 过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日