福建高速：第十届董事会第十八次会议决议公告

编号:临2026

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026 年8 月13 日以专 人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十八次会议的通知。 本次会议于2026 年8 月24 日以通讯表决的方式召开,会议应到董事11 人,实 到董事11 人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要。表决结果:11 票同意,0 票 反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2026 年半年度报告》及其摘要全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于修订公司合规管理办法的议案》。表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日

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