浙江新能：第三届董事会第五次会议决议公告

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 五次会议于2026 年8 月27 日上午以通讯方式召开。会议通知于2026 年8 月17 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公 司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持,本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年半年度报告》 《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对浙江省能源集团财 务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意提交董事会 审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事白路镇、周永胜已回避表决。

3、审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2026 年半年度利润 分配预案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日