南方航空：董事会决议公告

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年7 月10 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称 “本公司”“公司”)第十届董事会以通讯方式召开临时会议。公 司应参加表决董事8 名,实际参加表决的董事8 名。本次会议的 通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合 《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以董事签字同意方式,一致通过以下议案:

关于不向下修正南航转债转股价格方案的议案。

过。

表决情况:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,表决结果:通

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日