中远海能：二〇二六年第十二次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二六年第十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”“本公司”或“公 司”)二〇二六年第十二次董事会会议通知和材料于2026 年9 月2 日以电子邮 件/专人送达形式发出,会议于2026 年9 月10 日以通讯表决的方式召开。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听 取并审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于大连液化气新造2+2 艘88000 立方米VLGC 项目1、 2 号船交船融资的议案》

经审议,董事会批准大连中远海能液化气运输有限公司新造2+2 艘88000 立 方米VLGC 项目1、2 号船交船融资方案。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司经理层2025 年度经营业绩考核核定结果与2026 年经营业绩责任书的议案》

经审议,董事会批准公司经理层2025 年度经营业绩考核核定结果与2026 年 经营业绩责任书。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。