上海电力：第八届监事会第十一次会议决议公告

上海电力股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第八届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 本次监事会会议通知和会议材料于2024年1月12日以电子方式发出。

（三）本次监事会会议于2024年1月19日以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应到监事6名，实到监事5名，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会审议及决议情况

（一）同意关于公司计提相关成本费用的议案，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提相关成本费用的公告》。

三、备查文件

上海电力股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十日