上港集团：第三届董事会第七十次会议决议公告

编号:2026-051

上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”) 于2026 年8 月27 日发出关于召开公司第三届董事会第七十次会议的通知和材料, 会议于2026 年9 月3 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事11 名,实际参 加表决董事11 名。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于上港集团2026 至2028 年职业经理人薪酬制度改革实施 方案的议案》。

根据《关于进一步深化市管国有企业职业经理人薪酬制度改革工作方案》《关 于完善市管国有企业职业经理人薪酬制度改革工作的通知》《上海市市管国有企业 领导人员管理办法》等文件要求,董事会同意《上海国际港务(集团)股份有限 公司职业经理人薪酬制度改革实施方案(2026~2028 年)》。

同意:10 票

弃权:0 票

反对:0 票

本项议案关联董事宋晓东先生回避表决。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第六次会议,发表意见如 下:全体委员同意《关于上港集团2026 至2028 年职业经理人薪酬制度改革实施 方案的议案》,并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于核定上港集团主责主业的议案》。

为深入贯彻落实国有企业聚焦主责主业、增强核心功能、提升核心竞争力有 关部署要求,按照《上海市国资委监管企业主责主业管理办法》(沪国资委规创

〔2025〕199 号)规定,董事会同意上港集团主责主业核定方案。

同意:11 票

弃权:0 票

反对:0 票

公司召开了董事会战略委员会2026 年第二次会议,发表意见如下:全体委员 同意《关于核定上港集团主责主业的议案》,并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日