南网数字：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

证券代码：301638证券简称：南网数字公告编号：2026-019南方电网数字电网研究院股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股份上市

流通提示性公告

特别提示：

1.本次上市流通的限售股为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的股东户数为8,092户，解除限售的股份数量为15,253,846股，占公司总股本的0.48%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月；

2.本次解除限售股份上市流通日为2026年5月18日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2295号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票476,947,534股，并于2025年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，

公司总股本为3,179,650,230股，其中限售条件流通股/非流通股数量为2,944,670,071股，占公司总股本的92.61%；无限售条件流通股数量为234,980,159股，占公司总股本的

7.39%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为15,253,846股，占发行后公司总股本的0.48%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2026年5月18日（星期一）锁定期届满并上市流通。

自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下发行限售6个月的股份数量为15,253,846股，占发行后总股本的比例为0.48%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为2026年5月18日（星期一）；

2.本次解除限售股份数量为15,253,846股，占公司总股本的0.48%；

3.本次解除限售的股东户数为8,092户；

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；表内数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股本结构表和限售股份明细表；

4.招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会2026年5月14日