浙江华业：第二届董事会第十一次会议决议公告

浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2025年4月18日通过书面方式送达。会议于2025年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第一季度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

本议案已提前经过公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年4月25日