富特科技：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：301607证券简称：富特科技公告编号：2026-034

浙江富特科技股份有限公司关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

2026年5月13日，公司董事会接到控股股东、实际控制人李宁川先生以书面形式提交的《关于提请浙江富特科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，本着节约会议资源、提高议事效率的原则，提请将同日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至2025年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披露日，李宁川先生直接持有公司22,251,502股的股份，持股比例为13.31%。董事会认为：李宁川先生具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。经审议，董事会一致同意将上述议案提交至公司2025年年度股东会审议，并同意取消原《关于2025年度利润分配预案的议案》提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-032）。

除上述调整外，公司2025年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将2025年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月26日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；截至2026年5月19日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区吉园街36号春树云筑1号楼16楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、上述议案由第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过，议案4.00、7.02、8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；议案5.00涉及的关联股东应回避表决。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月22日（9:00-11:30、13:30-17:00）

2、登记地点：浙江省杭州市西湖区吉园街36号春树云筑1号楼公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份

证明书办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记：可采取信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。信函或传真请于2026年5月22日17:00前送达公司董事会办公室，公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件2）原件。

（2）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

5、会务联系方式

联系人：李岩、张佳意

电话：0571-89971698

传真：0571-89971698

电子邮箱：ir@hzevt.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司

董事会2026年

月

日

：参加网络投票的具体操作流程附件

：授权委托书附件

：参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351607”，投票简称为“富特投票”。2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江富特科技股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江富特科技股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

浙江富特科技股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表