瑞迪智驱：第二届董事会第二十一次会议决议公告

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 一次会议于2026 年7 月13 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于2026 年7 月10 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及 参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的议案》

为保障募投项目的顺利推进,董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的 前提下,使用募集资金等额置换近六个月已使用票据、债权凭证、信用证及自有 资金等预先支付的募投项目部分款项12,962,240.37 元。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日