六九一二：第二届董事会第十五次会议决议公告

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2026 年6 月24 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第十五次会议的通知,会议于2026 年6 月29 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,均 亲自出席。其中董事蒋家德先生、姜珂先生、吴宏钢先生、万磊先生、周 道华先生、独立董事李子扬先生、独立董事余广鵾先生、独立董事文光俊 先生分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》

经审议,董事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施,不会改变或 变相改变募集资金投向,不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募 投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项,在以自有资金支 付后六个月内定期以募集资金进行等额置换。该事项在董事会审批权限范 围内,无需提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获有表决权的 全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术 股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年6月30日