六九一二：2025年年度股东会决议公告

四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2026年5月15日(星期五)下午14:00开始;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2026 年5 月15 日上午9:15-9:25 ,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5 月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1 号国航世纪中心A座18楼公司会议室。

(三)会议召集人:董事会。

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会 公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事长蒋家德先生主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:本次会议现场出席(含通讯方式)股东、 股东代表及股东委托代理人(以下合称“股东”)共2人,代表有表决 权股份14,608,424股,占公司有表决权股份总数20.87%。通过现场投 票方式进行表决的股东1人,代表有表决权股份12,250,000股,占公司 有表决权股份总数17.50%。

通过网络投票的股东59人,代表股份36,797,500股,占公司有表 决权股份总数的52.5679%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东55人,代表股份2,405,924股,占公司有 表决权股份总数3.4370%;通过现场投票的中小股东0人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数0%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)公司全体董事、高级管理人员、参加计票和监票的股东代 表出席了本次会议。

(三)见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,当场公布表决结 果,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意49,041,500股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9878%;反对5,200股,占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0106%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

3.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意49,042,300股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9894%;反对5,200股,占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意2,400,724股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7839%;反对5,200股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0000%。

表决结果:通过。 5.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:通过。 6.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意22,149,924股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9729%;反对5,200股,占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0235%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

关联股东回避表决,表决结果:通过。

7.审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意22,149,924股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9729%;反对5,200股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0235%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

关联股东回避表决,表决结果:通过。本议案为特别决议议案, 经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

案》

8.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

9.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意14,649,924股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9591%;反对5,200股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0355%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

关联股东回避表决,表决结果:通过。

五、独立董事述职情况

公司2025年度任职的独立董事向股东会作了2025年度述职报告。

六、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(成都)事务所

(二)律师姓名:陈杰律师、于丹律师

(三)结论性意见:公司本次会议的召集和召开程序、召集人的 资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

七、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、国浩律师(成都)事务所关于四川六九一二通信技术股份有限 公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日