优优绿能：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

深圳市优优绿能股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况说明

深圳市优优绿能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立 董事张媛媛女士递交的辞职报告,张媛媛女士因个人工作原因申请辞去公司第二 届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员职务,张媛媛女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,由于张媛媛女 士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因此张媛媛女士 的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,张 媛媛女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日,张媛媛女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履 行而未履行的承诺事项,其在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作 发挥了积极作用,公司董事会对张媛媛女士任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢!

二、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名 委员会资格审查,公司于2026 年5 月15 日召开第二届董事会第十次会议审议通 过《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名严婷女士为公司第二届董事会独 立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。

严婷女士已取得独立董事培训证明,其任职经历、专业能力和职业素养等能 够胜任独立董事职责,符合独立董事候选人的条件。严婷女士任职资格需经深圳 证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、关于补选独立董事完成后董事会专门委员会委员的情况

自公司股东会同意选举严婷女士为公司独立董事之日起,严婷女士将担任公 司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务, 任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会专门委员会其他成员无变化,调整后的各专门委员会成员 组成情况如下:

1、严婷、曹松涛、钟晓旭为公司第二届董事会审计委员会委员,其中严婷 为第二届董事会审计委员会召集人。

2、曹松涛、严婷、邓礼宽为公司第二届董事会提名委员会委员,其中曹松 涛为第二届董事会提名委员会召集人。

3、柏建国、邓礼宽、曹松涛为公司第二届董事会战略与发展委员会委员, 其中柏建国为第二届董事会战略与发展委员会召集人。

4、曹松涛、严婷、柏建国为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其 中曹松涛为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。

四、备查文件

1、张媛媛辞职报告

2、第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件:独立董事候选人简历

严婷,女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学, 本科学历。2003 年7 月至2006 年10 月,就职于英国石油公司,任(广州)液 化石油气业务部财务控制助理;2006 年10 月至2018 年1 月,就职于华为技术 有限公司,历任报告中心财务分析专员、财务与分析项目组成员。

截至本公告日,严婷女士未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、高 级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且在禁入期的情形,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规 定的任职条件。