黄山谷捷：2025年度股东会决议公告
黄山谷捷股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年5月12日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。
2、现场会议地点:安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号公司三期工厂研发 大楼三楼会议室
开
3、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
4、会议的召集人:公司董事会
5、会议的主持人:董事长程朝胜先生
6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》等有关规定
7、会议的股权登记日:2026年5月6日
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东61人,代表股份58,619,327股,占公司有表决权 股份总数的73.2742%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份42,900,000股,占公司有表决权 股份总数的53.6250%。
通过网络投票的股东57人,代表股份15,719,327股,占公司有表决权股份总 数的19.6492%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东56人,代表股份329,327股,占公司有表决权 股份总数的0.4117%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东56人,代表股份329,327股,占公司有表决权股份总 数的0.4117%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员,以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席 了本次会议。
二、议案审议和表决情况
案:
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意58,555,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8917%;反对63,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0005%。
中小股东表决情况:同意265,827股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的80.7183%;反对63,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的19.1907%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。
公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。
2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况:同意58,569,127股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%;反对50,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0000%。
中小股东表决情况:同意279,127股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的84.7568%;反对50,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的15.2432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案的 议案》
总表决情况:同意58,569,127股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%;反对50,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0000%。
中小股东表决情况:同意279,127股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的84.7568%;反对50,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的15.2432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况:同意58,568,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9139%;反对50,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0005%。
中小股东表决情况:同意278,827股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的84.6657%;反对50,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的15.2432%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。
5、审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
总表决情况:同意58,546,527股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8758%;反对71,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%; 弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0027%。
中小股东表决情况:同意256,527股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的77.8943%;反对71,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的21.6198%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4858%。
6、审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
总表决情况:同意58,568,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9139%;反对50,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0005%。
中小股东表决情况:同意278,827股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的84.6657%;反对50,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的15.2432%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。
7、审议通过《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部 分区域用途的议案》
总表决情况:同意58,568,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9139%;反对50,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0005%。
中小股东表决情况:同意278,827股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的84.6657%;反对50,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的15.2432%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。
三、律师出具的法律意见书
安徽天禾律师事务所胡承伟律师、袁宁律师到会见证本次股东会,并出具 了法律意见书。
结论意见:黄山谷捷本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及 召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、 规章和规范性文件和《公司章程》规定;本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司2025年度股东会决议》;
2、《安徽天禾律师事务所关于黄山谷捷股份有限公司2025年度股东会之法 律意见书》。
特此公告。
黄山谷捷股份有限公司董事会
2026年5月12日