云汉芯城：2025年年度股东会决议公告
云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月15 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、会议召开地点:上海市松江区千帆路237 弄工业互联网体验中心一楼路 演厅
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(1)现场投票:包括本人出席及授权他人出席。
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台,公司股东应在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所 系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长曾烨先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共108 人,代表有 表决权的股份数量为33,797,809 股,占公司有表决权股份总数的51.9039%。
其中,通过现场投票的股东及股东代理人共12 人,代表有表决权的股份数 量为26,114,585 股,占公司有表决权股份总数的40.1047%。通过网络投票的股 东及股东代理人共96 人,代表有表决权的股份数量为7,683,224 股,占公司有表 决权股份总数的11.7993%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共96 人,代 表有表决权的股份数量为1,204,138 股,占公司有表决权股份总数的1.8492%。 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人共6 人,代表有表决权的股份数量 为1,124,150 股,占公司有表决权股份总数的1.7264%。通过网络投票的中小股 东及股东代理人共90 人,代表有表决权的股份数量为79,988 股,占公司有表决 权股份总数的0.1228%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按 照《关于召开2025 年年度股东会的通知》中载明的议案进行审议,无否决或变 更议案的情况。
(一)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意33,792,409 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9840%;反对4,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%;
弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况:同意1,198,738 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.5515%;反对4,900 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4069%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0415%。
公司独立董事叶钦华先生、平庆忠先生、杨健先生在本次股东会上作了述职 报告;已离任的独立董事邓天远先生、林秉风先生、王欣先生分别委托杨健先生、 叶钦华先生、平庆忠先生代为宣读了述职报告。
(二)审议通过《关于2025 年度利润分配预案及2026 年中期分红规划的 议案》
总表决情况:同意33,790,709 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%;反对6,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%; 弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况:同意1,197,038 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4104%;反对6,600 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5481%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0415%。
(三)审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案 的议案》
总表决情况:同意8,799,974 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9160%;反对6,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%; 弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0057%。
中小股东总表决情况:同意1,196,738 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3855%;反对6,900 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5730%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0415%。
出席会议的关联股东曾烨先生、宁波为赛咨询管理中心(有限合伙)、刘云 锋先生、李文发先生、周雪峰先生、李剑峰先生已对本议案回避表决,关联股东 所持有表决权的股份总数不计入本议案有效表决权股份总数。
(四)审议通过《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况:同意33,786,409 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9663%;反对6,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%; 弃权4,800 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0142%。
中小股东总表决情况:同意1,192,738 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.0533%;反对6,600 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5481%;弃权4,800 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3986%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份 总数的2/3 以上通过。
(五)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意33,790,609 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787%;反对6,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%; 弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况:同意1,196,938 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4021%;反对6,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5564%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0415%。
(六)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况:同意33,793,109 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%;反对3,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%; 弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况:同意1,199,438 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.6097%;反对3,900 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.3239%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0664%。
(七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意33,791,809 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9822%;反对5,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%; 弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况:同意1,198,138股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.5017%;反对5,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.4318%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0664%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:上海市通力律师事务所
律师姓名:赵婧芸、严雪瑾
结论性意见:见证律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法 规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有 效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东 会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》;
2、《上海市通力律师事务所关于云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公 司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司
董事会
2026年5月15日