国际复材：2025年年度股东会决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月15 日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:2026 年5 月15 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月15 日 09:15 至09:25,09:30 至11:30,13:00 至15:00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2026 年5 月15 日09:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市大渡口区建桥工业园B 区会议室。

开。

3、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

4、股东会召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长莫秋实先生。

6、会议召开的合法性及合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东541 人,代表股份

2,691,390,596 股,占公司有表决权股份总数的71.3730%。其中:通过现场投票 的股东2 人,代表股份2,366,485,125 股,占公司有表决权股份总数的62.7569%。 通过网络投票的股东539 人,代表股份324,905,471 股,占公司有表决权股份总 数的8.6162%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东539 人,代 表股份119,640,196 股,占公司有表决权股份总数的3.1727%。其中:通过现场 投票的中小股东1 人,代表股份103,609,756 股,占公司有表决权股份总数的 2.7476%。通过网络投票的中小股东538 人,代表股份16,030,440 股,占公司有 表决权股份总数的0.4251%。

3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会,公司的高级 管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

同意2,691,150,396 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%; 反对183,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权56,500 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0021%。

同意119,399,996 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7992%;反对183,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1535%;弃权56,500 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0472%。

2、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

同意2,691,151,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%; 反对181,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%;弃权57,400 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0021%。

同意119,401,396 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8004%;反对181,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%;弃权57,400 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。

3、审议通过 \(《关于<2026\) 年度财务预算报告>的议案》

同意2,691,151,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%; 反对181,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%;弃权57,400 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0021%。

同意119,401,396 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8004%;反对181,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%;弃权57,400 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。

4、审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

同意2,691,134,396 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905%; 反对185,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%;弃权71,200 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0026%。

同意119,383,996 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7859%;反对185,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1546%;弃权71,200 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0595%。

5、审议通过《关于预计2026 年度及确认2025 年度日常关联交易的议案》

同意428,192,127 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246%; 反对244,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%;弃权78,200 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0182%。

同意119,317,096 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7299%;反对244,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2047%;弃权78,200 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0654%。

本议案涉及关联交易,关联股东云天化集团有限责任公司回避表决,回避表 决股份总数为2,262,875,369 股,其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份 总数。

6、审议通过《关于公司及全资、控股子公司2026 年度申请综合授信额度 的议案》

同意2,680,118,556 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5812%; 反对11,236,640 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175%;弃权 35,400 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0013%。

同意108,368,156 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5784%;反对11,236,640 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.3920%;弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296%。

7、审议通过《关于为全资、控股子公司提供2026 年度对外担保额度预计 的议案》

同意2,680,124,056 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5814%;

反对11,225,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4171%;弃权 41,200 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0015%。

同意108,373,656 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5830%;反对11,225,340 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.3826%;弃权41,200 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344%。

8、审议通过《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

同意2,691,107,596 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%; 反对235,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%;弃权47,900 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0018%。

同意119,357,196 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7635%;反对235,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1965%;弃权47,900 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0400%。

9、审议通过《关于购买董事、高管责任险的议案》

同意2,690,879,396 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%; 反对466,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权44,500 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0017%。

同意119,128,996 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5727%;反对466,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901%;弃权44,500 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372%。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意2,691,086,496 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9887%; 反对258,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%;弃权45,800 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0017%。

同意119,336,096 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7458%;反对258,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2159%;弃权45,800 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证,并出具法律意见 书。北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序、出席 会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效,符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会决议;

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日