中机认检：2026年第二次临时股东会决议公告

中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月14 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2026 年5 月14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月14 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月14 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:北京市大兴区北臧村镇天荣街32 号公司一层会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长付志坚先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东78 人,代表股份168,204,400 股,占公司有表决 权股份总数的74.3987%。其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份167,248,800 股,占公司有表决权股份总数的73.9760%。通过网络投票的股东72 人,代表股 份955,600 股,占公司有表决权股份总数的0.4227%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东75 人,代表股份26,578,700 股,占公司有 表决权股份总数的11.7561%。其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份 25,623,100 股,占公司有表决权股份总数的11.3334%。通过网络投票的中小股东 72 人,代表股份955,600 股,占公司有表决权股份总数的0.4227%。

2、公司董事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师列席了本次 会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案,具体表 决结果如下:

1.00 审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2026 年度会计 师事务所的议案》

总表决情况:同意168,020,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8908%;反对160,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955%; 弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况:同意26,395,100 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3092%;反对160,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.6046%;弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

表决结果:该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)审议通过。

2.00 审议通过《关于制定<中机寰宇认证检验股份有限公司董事及高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意167,375,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5069%;反对806,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795%; 弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况:同意25,749,300 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的96.8795%;反对806,500 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.0344%;弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

表决结果:该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)审议通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京大成律师事务所陈阳律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意 见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关 法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股 份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决 程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《中机寰宇认证检验股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司2026 年第二 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日