盟固利：2025年年度股东会决议公告
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月11 日(星期一)13:30 开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年5 月11 日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年5 月11 日(星期一)9:1515:00。
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点:天津市宝坻区九园工业园9 号路公司会议室。
5、会议主持人:公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
(1)股东及股东授权委托代表出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东266 人,代表股份170,173,772 股,占公司有 表决权股份总数的37.0252%。其中,通过现场投票的股东2 人,代表股份 168,524,310 股,占公司有表决权股份总数的36.6663%;通过网络投票的股东 264 人,代表股份1,649,462 股,占公司有表决权股份总数的0.3589%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东264 人,代表股份1,649,462 股,占公司 有表决权股份总数的0.3589%。通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东264 人,代表 股份1,649,462 股,占公司有表决权股份总数的0.3589%。
议。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席(列席)了本次会
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案, 具体表决结果如下:
1、审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》;
表决情况:同意170,016,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9076%;反对104,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%;弃权52,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0311%。
其中,中小股东表决情况:同意1,492,262 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的90.4696%;反对104,300 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.3233%;弃权52,900 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2071%。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》;
表决情况:同意170,025,172 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9127%;反对104,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%;弃权44,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0260%。
其中,中小股东表决情况:同意1,500,862 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的90.9910%;反对104,300 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3233%;弃权44,300 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6857%。
3、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》;
表决情况:同意170,010,172 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9039%;反对103,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611%;弃权59,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0351%。
其中,中小股东表决情况:同意1,485,862 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的90.0816%;反对103,900 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.2990%;弃权59,700 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6194%。
4、审议通过《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的议 案》;
表决情况:同意170,009,872 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9037%;反对104,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%;弃权59,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0350%。
其中,中小股东表决情况:同意1,485,562 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的90.0634%;反对104,300 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.3233%;弃权59,600 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6133%。
5、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》;
表决情况:同意170,020,172 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9097%;反对105,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0619%;弃权48,300 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0284%。
其中,中小股东表决情况:同意1,495,862 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的90.6879%;反对105,300 股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3839%;弃权48,300 股(其中,因未投票默认弃 权4,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9282%。
6、审议通过《关于确认公司2025 年董事薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的 议案》;
表决情况:同意170,020,172 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9097%;反对111,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653%;弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0249%。
其中,中小股东表决情况:同意1,495,862 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的90.6879%;反对111,200 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.7416%;弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5705%。
7、审议通过《关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议案》;
表决情况:同意170,030,072 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9156%;反对94,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%;弃权48,900 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0287%。
其中,中小股东表决情况:同意1,505,762 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的91.2881%;反对94,800 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.7473%;弃权48,900 股(其中,因未投票默认弃 权6,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9646%。
8、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
表决情况:同意170,030,072 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9156%;反对94,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%;弃权48,900 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0287%。
其中,中小股东表决情况:同意1,505,762 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的91.2881%;反对94,800 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.7473%;弃权48,900 股(其中,因未投票默认弃 权6,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9646%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒(济南)律师事务所律师出席了本次股东会,进行现场见证并出 具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025 年年度股东会会议决议;
2、北京德恒(济南)律师事务所关于天津国安盟固利新材料科技股份有限 公司2025 年年度股东会的法律意见。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2026 年5 月11 日