致尚科技：2024年度董事会工作报告

深圳市致尚科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水平，促进公司各项业务发展，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。2024年度董事会主要工作情况如下：

一、2024年度经营情况截至2024年末，公司总资产为309,518.25万元，归属于上市公司股东的所有者权益为248,434.29万元；2024年，公司实现营业收入97,416.58万元，同比增长94.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6,727.77万元，同比下降7.85%。2024年度公司主要财务指标情况：

二、董事会日常工作情况

2024年度，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）报告期内董事会换届情况

公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定顺利完成了董事会换届选举及高管聘任的工作，2024年11月14日，公司召开2024年第三次临时股东大会，顺利完成第三届董事会的换届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会议，完成了董事长及各专门委员会委员的选举以及高级管理人员的聘任。

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体情况如下：

董事长：陈潮先先生

非独立董事：陈潮先先生、陈和先先生、计乐宇先生

独立董事：刘胤宏先生、庞霖霖先生（会计专业人士）

（二）董事会运作情况

1、筹备召开董事会会议情况

（三）股东大会运作情况

、筹备召开股东大会情况

（四）董事会专门委员会工作情况公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》的要求，在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由

名委员组成。各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》等制度规则的规定履行职权，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见，不受公司任何其他部门和个人的干预。

审计委员会共召开了

次会议，主要对公司财务报告、财务预决算、关联交易、利润分配、内审工作开展等事项及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。

战略委员会共召开了

次会议，主要为公司的投资战略发展提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力。

提名委员会召开了

次会议，主要对公司第三届董事会人选、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人进行提名。

薪酬与考核委员会召开了1次会议，主要调整公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

（五）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职、忠实履行职责，积极参加董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（六）信息披露情况

2024年度，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。公司通过投资者电话专线、互动易、业绩说明会、网络平台、专用邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

三、2025年度董事会工作重点

1、董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉履职，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

2、董事会将根据需要进一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，继续优化公司的治理机构，不断完善风险控制体系；围绕客户价值，做好业务变革和管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续地发展。

3、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系

和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会2025年4月18日