森泰股份：关于第四届董事会第十次会议决议的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2026 年5 月14 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于2026 年5 月4 日送达全体董事,各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律 法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)有关规 定,表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

一、审议通过《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管 理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 和《公司章程》等相关规定,拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:本议案与全体董事利益相关,基于谨慎性原则,全体董事对本议 案回避表决,并将该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露 媒体的相关公告。

二、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日