光大同创：关于董事、副总经理、财务总监离任的公告

深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳光大同创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收 到董事、副总经理、财务总监马英女士的书面辞职报告。马英女士因个人原因 申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务。马英女士原定任期为2023 年 12 月25 日至2026 年12 月24 日,马英女士的辞任不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定,马英女士的辞任自董事会收到辞职报告时 生效,相关工作已按照公司相关规定进行妥善交接,其离任不会影响公司的正 常运作及经营管理。离任后,马英女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日,马英女士通过持有深圳同创智选投资有限合伙企业份 额间接持有公司股份,通过持有战略配售集合资产管理计划份额间接持有公司 股份,合计间接持有公司0.80%的股份。离任后,马英女士将继续遵守《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及其 在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺,不存在应当履行而未履行的承诺 事项。

马英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范治理、稳健经营及 长远持续发展作出了突出贡献,公司及公司董事会对马英女士在任职期间的辛 勤付出和为公司发展所作的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十五日