凌玮科技：2025年年度股东会决议公告

广州凌玮科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月8 日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:2026 年5 月8 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2026 年5 月8 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年5 月8 日9:15-15:00。

2、会议召开地点:广东省广州市番禺区鸿创三街1 号(凌玮科技大厦)总 部大会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长胡颖妮女士主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共101 人,代表

股份69,880,460 股,占公司股份总数的64.4225%。

(1)现场会议的出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共计6 人,代表股份67,713,993 股,占 上市公司有表决权股份总数的62.4253%。

(2)网络投票的情况

通过网络投票的股东共计95 人,代表股份2,166,467 股,占上市公司有表 决权股份总数的1.9973%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计95 人,代表股份 2,166,467 股,占上市公司有表决权股份总数的1.9973%。其中:通过现场投票 的股东及股东代理人共计0 人,代表股份0 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东共计95 人,代表股份2,166,467 股,占上市 公司有表决权股份总数的1.9973%。

3、出席会议的其他人员:公司董事、高级管理人员以及北京金诚同达(广 州)律师事务所见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表 决结果如下:

(一)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》。

(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》。

总表决情况:同意69,877,960 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%;反对2,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,163,967 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的99.8846%;反对2,000 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的0.0923%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0231%。

(五)审议通过《关于董事2025 年度薪酬的议案》。

出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业(有限合伙)、新余凌玮力量投 资合伙企业(有限合伙)、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。

总表决情况:同意2,164,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8938%;反对600 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0785%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,164,167 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的99.8938%;反对600 股,占出席会议的中小股东有效表决 权股份总数的0.0277%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

(六)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京金诚同达(广州)律师事务所

2、律师姓名:王超、彭瑾瑜

3、结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股 东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会 的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

2、北京金诚同达(广州)律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限

公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日