敷尔佳：2025年度股东会决议公告

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月14 日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月14 日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年5 月14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:哈尔滨市松北区美谷路500 号公司一楼花果山会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长张立国先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(下称“《股东会规则》”)《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东会的股东共94 人,代表股份466,914,648 股,占公司有表决权股 份总数的89.7733%。其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份442,444,500 股, 占公司有表决权股份总数的85.0685%。通过网络投票的股东86 人,代表股份 24,470,148 股,占公司有表决权股份总数的4.7049%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东88 人,代表股份 25,044,648 股,占公司有表决权股份总数的4.8153%。其中:通过现场投票的中小 股东2 人,代表股份574,500 股,占公司有表决权股份总数的0.1105%。通过网络 投票的中小股东86 人,代表股份24,470,148 股,占公司有表决权股份总数的 4.7049%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次 会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论, 审议了以下议案:

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意466,890,368 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%;反 对19,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权4,730 股(其 中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

同意25,020,368 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9031%;反对19,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0781%;弃权4,730 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

2、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意466,895,098 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958%;反 对19,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权0 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

同意25,025,098 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9219%;反对19,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0781%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)》

同意466,892,968 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%;反 对19,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权2,130 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

同意25,022,968 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9134%;反对19,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0781%;弃权2,130 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0085%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意466,890,368 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%;反 对19,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权4,730 股(其 中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

同意25,020,368 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9031%;反对19,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0781%;弃权4,730 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意466,850,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%;反 对58,658 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%;弃权5,730 股(其 中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

同意24,980,260 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7429%;反对58,658 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%;弃权5,730 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

6、审议通过《关于董事2026 年度薪酬方案的议案》

同意27,399,368 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%;反 对19,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%;弃权4,730 股(其 中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

同意25,020,368 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9031%;反对19,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0781%;弃权4,730 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

关联股东张立国、邓百娇对本议案进行了回避表决。

7、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意466,889,368 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946%;反 对19,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权5,730 股(其 中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

同意25,019,368 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8991%;反对19,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0781%;弃权5,730 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

此外,在本次股东会上,公司独立董事对2025 年度工作情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦(深圳)律师事务所律师见证,并出具了《法律意见 书》。

见证律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》 和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议 的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及 《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年度股东会会议决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日