一博科技：第三届董事会第十次会议决议公告

深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议通 知于2026年5月8日以微信、电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出,会议 于2026年5月11日在珠海市一博科技有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开,本次会议由董事长汤昌茂先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8 名,董事宋建彪先生、独立董事胡振超、周伟豪先生、梁融先生及职工董事张玉 英女士因工作原因以通讯方式参会,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一 博科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,审议通过了《关于向 激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次(临时)会议审议通过后提 交董事会审议。经审议,董事会认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》 《公司2026 年限制性股票激励计划》(以 下简称本次激励计划)的相关规定和公司股东会的授权,由公司董事会确定本次 激励计划的授予日,董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就,决定2026 年5 月11 日为授予日,向94 名激励对象首次授予2,898,750 股第二类限制性股 票。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 向激励对象首次授予第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件

1、2025年年度股东会会议决议;

2、第三届董事会第十次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日