荣旗科技：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-14 荣旗科技(301360)公司公告

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开日期:

现场会议召开日期:2026 年5 月13 日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2026 年5 月13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月13 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月13 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区淞北路30 号,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室。

3、会议表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事朱文兵先生

公司董事长钱曙光先生因公务原因线上参会,经过半数董事共同推举,由董事朱文兵先生主持现场会议。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东53 人,代表股份29,949,040 股,占公司有表决权股份总数的56.1474%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份29,229,900 股,占公司有表决权股份总数的54.7992%。

通过网络投票的股东46 人,代表股份719,140 股,占公司有表决权股份总数的1.3482%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东49 人,代表股份4,214,040 股,占公司有表决权股份总数的7.9003%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份3,494,900 股,占公司有表决权股份总数的6.5521%。

通过网络投票的中小股东46 人,代表股份719,140 股,占公司有表决权股份总数的1.3482%。

(三)公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意29,944,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9846%; 反对3,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

同意4,209,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8908%;反对3,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0712%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0380%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份

总数过半数通过。

(二)审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

同意29,947,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%; 反对0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

同意4,212,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0380%。

本次股东会听取了独立董事2025 年度述职报告。

(三)审议通过《关于2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

同意29,946,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%; 反对0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

同意4,211,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9383%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0617%。

(五)审议通过《关于2026 年度向银行申请授信额度的议案》

(六)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意29,936,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9573%; 反对0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%。

同意4,201,240 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6963%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3037%。

(七)审议通过《关于2025 年度董事薪酬确认及2026 年度董事薪酬方案的议案》

同意4,405,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138%;反对0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权3,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862%。

同意4,210,240 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9098%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权3,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%。

回避表决情况:关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵合计所持股份数量为 25,540,000 股,对本议案回避表决。

本次股东会上就公司2026 年度高级管理人员薪酬方案作了说明。

(八)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

同意4,212,040 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%;反对400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

同意4,212,040 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9525%;反对400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0095%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0380%。

回避表决情况:关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰合计所持股份数量为25,735,000 股,对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定, 合法、有效。

五、备查文件

(一)《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日

附件：公告原文