熵基科技：2025年年度股东会决议公告

熵基科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年5 月15 日(星期五)14:00(北京时间)

2、现场会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32 号熵基科技 204 会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026 年5 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月15 日9:15 至15:00 的任意时 间。

5、会议召集人:公司第四届董事会

6、会议主持人:公司董事长车全宏先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共114 人,代 表有表决权的公司股份数合计为144,157,057 股,占公司有表决权股份总数的 61.5437%(有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户 中已回购的股份数量,下同,详见注1)。

其中:通过现场投票的股东共4 人,代表有表决权的公司股份数合计为 15,032,116 股,占公司有表决权股份总数的6.4175%;通过网络投票的股东共110 人,代表有表决权的公司股份数合计为129,124,941 股,占公司有表决权股份总 数的55.1262%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共110 人,代表有表决权的公司股份数合计为5,212,929 股,占公司有表决权股份总数 的2.2255%。

其中:通过现场投票的中小股东共3 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,093,260 股,占公司有表决权股份总数的0.4667%;通过网络投票的中小股东共 107 人,代表有表决权的公司股份数合计为4,119,669 股,占公司有表决权股份 总数的1.7588%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师(深圳)事务所见证律师。

注1:截至本次股东会股权登记日2026 年5 月11 日,公司总股本为235,351,550 股, 其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为1,116,200 股,该部分已回购股份不享有 股东会表决权,故本次股东会有表决权的股份总数为234,235,350 股。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案,各项议 案的表决情况如下:

1、审议通过《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意144,020,257 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9051%;反对92,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642%;

弃权44,200 股(其中,因未投票默认弃权37,900 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0307%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,076,129 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的97.3758%;反对92,600 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.7764%;弃权44,200 股(其中,因未投票默认弃权 37,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8479%。

2、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:同意144,057,257 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9308%;反对93,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%; 弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0044%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,113,129 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.0855%;反对93,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.7936%;弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

3、审议通过《关于公司2025 年年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意144,079,677 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9463%;反对71,080 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%; 弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0044%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,135,549 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.5156%;反对71,080 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.3635%;弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》

表决情况:同意144,010,037 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8980%;反对135,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%; 弃权11,880 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0082%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,065,909 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的97.1797%;反对135,140 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.5924%;弃权11,880 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2279%。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意143,851,517 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7881%;反对298,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2070%; 弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0049%。

其中,中小股东表决情况如下:同意4,907,389 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.1388%;反对298,440 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.7250%;弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1362%。

6、审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意33,009,617 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6357%;反对113,780 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3434%; 弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0208%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,092,249 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的97.6850%;反对113,780 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.1827%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324%。

关联股东车全宏、深圳中控时代投资有限公司合计持有公司股份 111,026,760 股,对本议案回避表决。

过。

表决结果:本议案经出席会议非关联股东所持表决权的过半数同意,表决通

7、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放 募集资金专户管理的议案》

表决情况:同意144,057,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9308%;反对92,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644%; 弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0048%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,113,229 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.0874%;反对92,800 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.7802%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324%。

此外,公司独立董事已在本次会议上进行了述职,本次股东会还听取了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的汇报。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会,进行现场见证 并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人 员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、熵基科技股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于熵基科技股份有限公司2025 年度股东会 之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日