华宝新能：2022年年度股东大会决议的公告
证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-026
深圳市华宝新能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月8日下午15:00在深圳深铁铂尔曼酒店会议室召开 2022 年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份71,557,022股，占上市公司总股份的
74.5386％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份69,358,734股，占上市公司总股份的
72.2487％。
通过网络投票的股东24人，代表股份2,198,288股，占上市公司总股份的
2.2899％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份3,657,022股，占上市公司总股份的3.8094％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,458,734股，占上市公司总股份的1.5195％。
通过网络投票的中小股东24人，代表股份2,198,288股，占上市公司总股份的
2.2899％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师、保荐代表人列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,623,222股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0758％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,623,222股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0758％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
总表决情况：
同意71,525,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对31,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,625,522股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1386％；反对31,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,623,222股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0758％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
5、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意71,510,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9347％；反对46,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,610,322股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7230％；反对46,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意71,523,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,623,222股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0758％；反对33,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意71,475,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对81,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.1139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,575,534股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7717％；反对81,488股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
8、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
总表决情况：
同意71,475,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对81,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.1139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,575,534股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7717％；反对81,488股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
9、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
10、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
16、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
17、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意71,473,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对83,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,573,234股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7088％；反对83,788股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
18、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,620,022股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9882％；反对37,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
19、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,620,022股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9882％；反对37,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
20、审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,620,022股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9882％；反对37,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
21、审议通过了《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意71,520,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,620,022股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9882％；反对37,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
22、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意71,522,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9515％；反对34,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,622,322股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511％；反对34,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
23、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意71,522,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9515％；反对34,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,622,322股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511％；反对34,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。关于《2022年度独立董事述职报告》已于2023年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所边婧、肖荣涛律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司董事会2023年5月8日