华宝新能:第二届董事会第二十次会议决议的公告
深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)第二届董事会第二十次会议通知于2023年4月21日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出,于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长孙中伟先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中副董事长温美婵女士、独立董事李斐先生、独立董事牛强先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为,公司编制的《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》全文。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司董事会2023年4月25日
附件:公告原文