捷邦科技：第二届董事会第二十九次会议决议公告

捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次 会议于2026 年5 月14 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知于2026 年 5 月13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7 人,实际出席并参与表 决的董事7 人,其中6 名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长杨巍先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》

经审议,董事会同意公司与东莞市恒钜电子有限公司(以下简称“标的公司”) 控股股东林建安签署《关于东莞市恒钜电子有限公司的股权收购意向协议》(以 下简称“意向协议”),公司拟以现金方式收购其持有的标的公司55%股权,本 次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。

意向协议签署后,公司与交易对方将继续积极对本次交易方案进行沟通、论 证、协商,并据此签署本次交易的正式协议,明确相关事项。

根据现阶段掌握资料,本次交易不构成关联交易,也预计不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 签署股权收购意向协议的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

三、备查文件

(一)捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议;

(二)第二届董事会战略委员会第十四次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日