慧博云通：2025年年度股东会决议公告

慧博云通科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东会不存在否决议案的情形;

(二)本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议主持人:副董事长孙玉文先生

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合方式

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2026 年5 月20 日(星期三)14:30

2、网络投票时间:2026 年5 月20 日(星期三)

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2026年5月20日9:15—15:00期 间的任意时间。

(五)召开地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室

(六)本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(七)出席人员:

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东155人,代表股份142,454,200股,占公司有表决权股份 总数的35.2609%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份60,000股,占公司有表决权股份总数的 0.0149%。

通过网络投票的股东153人,代表股份142,394,200股,占公司有表决权股份总数的 35.2461%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东152人,代表股份2,241,100股,占公司有表决权股 份总数的0.5547%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份60,000股,占公司有表决权股份总数 的0.0149%。

通过网络投票的中小股东150人,代表股份2,181,100股,占公司有表决权股份总数 的0.5399%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

\[(一,审议通过《关于公司 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》\]

表决情况:同意142,382,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%; 反对64,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%;弃权6,900 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小股东表决情况:同意2,169,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.8007%;反对64,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.8914%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3079%。

(二)审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况:同意142,384,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511%; 反对64,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%;弃权4,900 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小股东表决情况:同意2,171,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.8899%;反对64,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.8914%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2186%。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意142,383,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%; 反对65,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%;弃权4,900 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小股东表决情况:同意2,170,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.8587%;反对65,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.9227%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2186%。

(四)审议通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪 酬方案的议案》

关联股东深圳申晖控股有限公司、舟山慧博创展创业投资合伙企业(有限合伙)、 宁波和易通达创业投资合伙企业(有限合伙)依法回避表决。

表决情况:同意2,166,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6802%; 反对67,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0119%;弃权6,900 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079%。

其中,中小股东表决情况:同意2,166,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.6802%;反对67,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的3.0119%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.3079%。

(五)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意142,361,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9352%; 反对63,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%;弃权28,400 股(其 中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中,中小股东表决情况:同意2,148,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的95.8815%;反对63,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.8513%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.2672%。

本议案属于特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意,议 案通过。

(六)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意142,378,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470%; 反对66,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%;弃权8,900 股(其 中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

其中,中小股东表决情况:同意2,165,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.6311%;反对66,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.9718%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3971%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所上海分所;

(二)律师姓名:连奕昕、兰蕊;

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席 本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有 效。

四、备查文件

(一)公司2025年年度股东会决议;

(二)金杜上海分所关于公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026年5月20日