万得凯：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月 8 日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的 风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况, 及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性 变更的相关事项,本次交易的各项工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、 苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业(有限合伙)共4 名交 易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司(以下简称“曾瑞智控”)100%的股权,同时 向不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组,且不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经申请,公司股票(证券简 称:万得凯;证券代码:301309)自2026 年3 月24 日开市时起开始停牌。具体情况 详见公司2026 年3 月24 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产 事项的停牌公告》(公告编号:2026-002)。停牌期间,公司于2026 年3 月31 日披露 了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-003)。

2026 年4 月7 日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的 议案。根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司股票于2026 年4 月8 日开市 起复牌。具体内容详见公司2026 年4 月8 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

三、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露之日,公司及其他相关方积极、有序地推进本次交易相关的尽调、 审计、评估等工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关 事项,并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易相关 工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定, 及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过,并经有权监管机构批 准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、审核通过或 同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司 将根据本次交易相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务,有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。

险。

鉴于本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026 年5 月7 日