美利信：第二届董事会第二十次会议决议公告

重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届董事会第二十次 会议于2026 年8 月24 日在公司办公楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2026 年8 月13 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长余亚军先生主持,应出席表决董事9 名,实际出席表决董事9 名,公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经与会董事审议,公司编制的《2026 年半年度报告》及摘要符合相关法律 法规和深圳证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度 的经营情况,董事会保证公司2026 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司《2026 年半年度财务报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十 六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半 年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告〉的议案》

经与会董事审议,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集 资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理,不存 在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议;

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日