西测测试：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-18 西测测试(301306)公司公告

西安西测测试技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月18日

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李泽新先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席的情况

1、出席会议股东的总体情况

出席会议并表决的股东及授权代表人数115人,代表股份44,435,698股,占公司有表决权股份总数的52.6489%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份 40,950,100股,占公司有表决权股份总数的48.5191%。通过网络投票的股东111 人,代表股份3,485,598股,占公司有表决权股份总数的4.1299%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东112人,代表股份3,485,698股,占公司有表决权股份总数的4.1300%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股, 占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东111人,代表股份 3,485,598股,占公司有表决权股份总数的4.1299%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师以视频会议方式参会,通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。

二、议案审议表决情况

决:

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表

1、审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

同意44,409,398股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9408%;反对22,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

同意3,459,398股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2455%;反对22,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6512%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1033%。

\[2、审议通过《关于 <2025 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》\]

同意44,409,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9410%;反

对22,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

同意3,459,498股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2484%;反对22,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6541%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意44,407,398股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9363%;反对24,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

同意3,457,398股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1881%;反对24,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7000%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%%。

4、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》

同意44,405,298股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9316%;反对26,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

同意3,455,298股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1279%;反对26,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7689%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1033%。

5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

同意3,455,198股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1250%;反对 26,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7717%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033%。

同意3,455,198股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1250%;反对26,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7717%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1033%。

回避表决情况:关联股东李泽新、新余市华瑞智测企业管理合伙企业(有限合伙)及新余市聚源嘉利管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

6、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

同意44,405,698股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9325%;反对25,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

同意3,455,698股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1393%;反对25,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7287%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1320%。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所委派李明文、张光辉律师见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为西安西测测试技术股份有限公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年5 月18 日

附件：公告原文