侨源股份：2025年度股东会决议公告

四川侨源气体股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年05 月07 日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2026 年05 月07 日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 05 月07 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年05 月07 日9:15 至15:00 的 任意时间。

2、现场会议召开地点:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)经 开区南二路566 号办公楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长乔志涌先生。

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

(1)通过现场和网络投票的股东51 人,代表股份356,718,420 股, 占公司有表决权股份总数的89.9504%(有表决权股份总数为截至股权登 记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数,下同)。

其中:通过现场投票的股东9 人,代表股份356,425,120 股,占公司 有表决权股份总数的89.8764%;通过网络投票的股东42 人,代表股份 293,300 股,占公司有表决权股份总数的0.0740%。

(2)通过现场和网络投票的中小股东43 人,代表股份293,500 股, 占公司有表决权股份总数的0.0740%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份200 股,占公司有表 决权股份总数的0.0001%;通过网络投票的中小股东42 人,代表股份 293,300 股,占公司有表决权股份总数的0.0740%。

2、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次股东会,北京金 杜(成都)律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股东会。

3、公司独立董事王少楠先生、金智先生分别向公司董事会递交了《2025 年 度独立董事述职报告》,王少楠先生在2025 年度股东会上述职,金智先生因其 他公务未能出席会议,委托王少楠先生代为述职。2025 年度独立董事述职报告 已于2026 年4 月16 日在巨潮资讯网披露。

4、本次股东会听取了《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》,高级管理人员薪酬方案已于2026 年4 月16 日在 巨潮资讯网披露。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通

过了如下议案:

1、审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

同意356,714,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989%; 反对2,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

同意289,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7053%;反对2,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6814%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.6133%。

2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

同意356,714,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989%; 反对2,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

同意289,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7053%;反对2,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6814%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.6133%。

3、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意356,714,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989%; 反对1,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

同意289,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7053%;反对1,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5111%;弃权2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.7836%。

4、审议通过《关于续聘公司2026 年度会计师事务所的议案》

同意356,714,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989%; 反对2,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

同意289,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7053%;反对2,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6814%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.6133%。

5、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 的议案》

同意356,715,120 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991%; 反对1,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

同意290,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8756%;反对1,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5111%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.6133%。

6、审议通过《关于2026 年度对子公司担保额度预计的议案》

同意356,712,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9984%; 反对4,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

同意287,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0239%;反对4,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3629%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6133%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬(津贴)及2026 年度薪酬(津 贴)方案的议案》

关联股东乔志涌(持有股份284,471,100 股)、李国平(持有股份20,000 股)、 乔坤(持有股份33,488,370 股)、李宏(持有股份16,000 股)对本议案回避表 决。关联股东合计持有公司股份317,995,470 股,该等股份不计入本议案出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数。

同意38,717,250 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853%; 反对3,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权2,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

同意287,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0579%;反对3,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1925%;弃权2,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.7496%。

三、律师出具的法律意见

北京金杜(成都)律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳见证本次股东会, 并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出 席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结

果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年度股东会决议;

2、2025 年度股东会之法律意见书。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年05 月07 日