侨源股份：监事会决议公告

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-016

四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于2025年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审查，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，相关内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害

公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司及子公司使用不超过30,000万元（含本数）的自有资金以及不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金（含利息收入）进行现金管理的事项，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审查，监事会认为：2024年度，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》经审查，监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：2025年度日常关联交易预计事项是基于公司的实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》

经审查，监事会认为：2025年度对子公司提供担保额度预计事项有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》经审查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2024年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。执行期限自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实

施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，增加公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》（2025年5月）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2025年4月23日