聚胶股份：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

聚胶新材料股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期 即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届

聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026 年8 月3 日任期届满,鉴于换届相关工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续 性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级 管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会换届选举完成前,第二届董事会成员、董事会各专门委员会委 员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届 工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期即将届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐 女士的任期将于2026 年8 月3 日届满,且连任时间将满6 年。鉴于目前公司第 二届董事会成员共计9 名,其中独立董事3 名,Sui Martin Lin 先生、罗晓光先 生、葛光锐女士任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司新一届董 事会的换届工作尚未完成,Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士将继 续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生

新一届的独立董事。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日