宇邦新材：第四届董事会第十八次会议决议公告

苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事，并于2025年4月25日变更了会议届次（因公司股价于2025年4月25日触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款，公司按照监管规定于当日召开第四届董事会第十七次会议审议《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，本次董事会届次顺延为第四届董事会第十八次会议）及召开时间。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年第一季度报告后，一致认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025年4月29日