华融化学：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

华融化学股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届的情况

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026年5月9日任 期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性及稳定性, 公司董事会将适当延期换届,董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应 顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会全体成员、董事会各专门 委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相 应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相 关工作,尽快完成换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期即将届满的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定,上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且独立董事中 至少包括一名会计专业人士,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事姚宁先生的任期将于2026年5月9日届满,且连任时间将满6年。 鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成,姚宁先生任期届满离任将导致公司独立 董事人数少于董事会成员三分之一,且独立董事中缺少会计专业人士。因此,根据相 关法律法规和《公司章程》的规定,在董事会换届工作完成以前,姚宁先生将继续履 行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生新的独立 董事。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年5月7日