华融化学：2026年第二次临时股东会决议公告

查股网 2026-05-07 华融化学(301256)公司公告

证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2026-034

华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

．本次股东会未出现否决议案的情形。2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

．会议召开情况华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年5月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况（

）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份356,620,600股，占公司有表决权股份总数的

74.2960%。其中：通过现场投票的股东

人，代表股份355,663,600股，占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东118人，代表股份957,000股，占公司有表决权股份总数的

0.1994%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份12,820,600股，占公司有表决权股份总数的2.6710%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,863,600股，占公司有表决权股份总数的

2.4716%。通过网络投票的中小股东

人，代表股份957,000股，占公司有表决权股份总数的0.1994%。

3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。

．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
提案编码	提案名称	表决结果	股份数注1	占比注2	股份数注1	占比注2	股份数注1	占比注2	表决情况
1.00	关于修订《公司章程》、调整部分治理制度并办理工商备案的议案	作为投票对象的子议案数（8）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	总表决结果	356,518,300	99.9713％	86,700	0.0243％	15,600	0.0044％	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
1.01	关于修订《公司章程》的议案	其中：中小股东表决结果	12,718,300	99.2021％	86,700	0.6763％	15,600	0.1217％	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	总表决结果	356,518,200	99.9713％	86,300	0.0242％	16,100	0.0045％	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	其中：中小股东表决结果	12,718,200	99.2013％	86,300	0.6731％	16,100	0.1256％	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决结果	356,513,800	99.9701％	86,700	0.0243％	20,100	0.0056％	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案								经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过

其中：中小股东表决结果

		其中：中小股东表决结果	12,713,800	99.1670％	86,700	0.6763％	20,100	0.1568％
1.04	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	总表决结果	356,518,700	99.9714％	86,300	0.0242％	15,600	0.0044％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.04	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	其中：中小股东表决结果	12,718,700	99.2052％	86,300	0.6731％	15,600	0.1217％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过

1.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	总表决结果	356,517,800	99.9712％	86,700	0.0243％	16,100	0.0045％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	其中：中小股东表决结果	12,717,800	99.1982％	86,700	0.6763％	16,100	0.1256％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	总表决结果	356,517,800	99.9712％	87,200	0.0245％	15,600	0.0044％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	其中：中小股东表决结果	12,717,800	99.1982％	87,200	0.6802％	15,600	0.1217％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	总表决结果	356,518,300	99.9713％	86,700	0.0243％	15,600	0.0044％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	其中：中小股东表决结果	12,718,300	99.2021％	86,700	0.6763％	15,600	0.1217％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决结果	356,517,300	99.9710％	87,200	0.0245％	16,100	0.0045％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
1.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	其中：中小股东表决结果	12,717,300	99.1943％	87,200	0.6802％	16,100	0.1256％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案注3	总表决结果	12,717,300	99.1943％	87,700	0.6841％	15,600	0.1217％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案注3	其中：中小股东表决结果	12,717,300	99.1943％	87,700	0.6841％	15,600	0.1217％	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过

注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件1．《华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会2026年

月

日

附件：公告原文