和顺科技：2026年第一次临时股东会决议公告

杭州和顺科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月11 日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年5 月11 日9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00—15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月11 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:浙江省杭州市余杭区獐湾路16 号

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长范和强先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州和顺科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共45 人,代表有表决权 的公司股份数合计为29,836,206 股,占公司有表决权股份总数的38.1653%。

其中:通过现场投票的股东共7 人,代表有表决权的公司股份数合计为 29,660,800 股,占公司有表决权股份总数的37.9409%;通过网络投票的股东共 38 人,代表有表决权的公司股份数合计为175,406 股,占公司有表决权股份总 数的0.2244%。

2、中小股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共43 人,代表有表 决权的公司股份数合计为836,206 股,占公司有表决权股份总数的1.0696%。

其中:通过现场投票的股东共5 人,代表有表决权的公司股份660,800 股, 占公司有表决权股份总数的0.8453%;通过网络投票的股东共38 人,代表有表 决权的公司股份数合计为175,406 股,占公司有表决权股份总数的0.2244%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员 及见证律师等。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式。

(二)议案表决情况

1、审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

总体表决情况:同意830,906 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.3662%;反对4,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5860%; 弃权400 股;占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0478%。

中小股东表决情况:同意830,906 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的99.3662%;反对4,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.5860%;弃权400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.0478%。

关联股东范和强、张静回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所的律师曹鑫阳、聂若渐进行见证,并 出具了法律意见书,结论如下:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州和顺科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京市天元律师事务所关于杭州和顺科技股份有限公司2026年第一次临 时股东会的法律意见。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月11 日